Ông chủ LVMH bị thăm dò bigbluefreight.com

Giới chức Pháp đang thăm dò ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì có thể liên quan tới hành vi rửa tiền.

Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị thăm dò sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "những nghiệt giao du có thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng đã mang tin này.

Điều tra sơ bộ có nghĩa Arnault chưa bị xem như là tình nghi và chưa bị cáo buộc là có sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ nhận được một biên bạn dạng từ Tracfin (cơ quan trị giám sát tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới những độc giao tiếp bds có sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên bạn dạng này đã được ngã sung vào một cuộc thăm dò sơ bộ tiến hành từ năm 2022, liên quan tới hoạt động của tài phiệt Nga tại Pháp.

Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters

Le Monde nói rằng biên thời kỳ trên được Tracfin send tới Văn phòng công tố ở Lyon tháng 12/2022. Sau đó, trường hợp này đã được "nkhô giòn chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.

Theo biên thời kỳ này, cvô lương tổ chức của Sarkisov đã mua sắm 14 bds tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 2018 với trị giá 16 triệu euro (17 triệu USD). Họ triển knhị giao du này thông qua nền tảng doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.

Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong tình cờ sổ sác hiểmh nào của doanh nghiệp triển knhị những hiểm thương vụ mua sắm bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là chủ nhân thực sự của SNC La Fleche.

Cũng trong thời hạn đó, Le Monde cho biết SNC La Fleche mua sắm 3 bds khhung bạo cũng ở khu vực này từ một tổ chức có tên SNC Croix Realternative texty, với trị giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng được cho là sở hữu SNC Croix Realternative texty.

Tracfin cho rằng thông qua doanh nghiệp riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã cho Sarkisov vay 18,3 triệu euro (19,4 triệu USD) để tiến hành cvô lương thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua sắm La Fleche tháng 12/2018.

Cuộc thăm dò vì thế tập trung vào việc lý gicửa ải hành động của Arnault. "Việc thay đổi chủ nhân chung bạo tài sản này nhường nhịn như để che giấu Power nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm chung bạo giao tiếp và khó nhận diện người tiêu sử dụng sắm thực sự", chung bạo viên chức thăm dò của Trafin cho biết. Họ nghi ngờ đấy là trường hợp "rửa tiền".

Le Monde trích Power tin thân cận với Arnault khẳng định những hiểm giao tiếp "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho biết tài phiệt Nga "ko hề tham gia" vào những hiểm giao tiếp này và "ko có mối quan hệ làm ăn" với Arnault.

Sarkisov hiện ko nằm trong tên miền authoritynh sác hiểmh cá nhân bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí then chốt trong thương hiệu bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với một,1 tỷ USD năm 2014, theo Forbes.

Arnault là CEO kiêm chủ toạ đế chế hàng xa xỉ lớn nhất trái đất LVMH. Ông hiện là người giàu nhì trái đất với tài sản 187 tỷ USD, theo Forbes.

Liên kết nội bộ

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm